Evoke Gaming Diperintahkan untuk Mengonfirmasi Tempat Tinggal Beberapa Pemain

Evoke Gaming Ordered to Confirm Residence of Some Players

Masalah Swedia William Hill tampaknya tidak ada habisnya setelah salah satu anak perusahaan grup ditantang untuk memberikan bukti mengikuti langkah-langkah kepatuhan.

Prosedur Bukti Tempat Tinggal

Evoke Gaming, bagian dari anak perusahaan William Hill Mr. Green, ditampar bulan lalu dengan denda SEK31,5 juta ($3,62 juta) oleh Swedish Gaming Authority (Spelinspektionen) karena kegagalan mematuhi peraturan anti pencucian uang (AML) dan pelanggan tugas perawatan. Kini, pihaknya diperintahkan untuk melakukan verifikasi ulang terhadap beberapa akun pemain yang didaftarkan oleh brand-nya mulai Januari 2019 hingga Juli 2019.

Spelinspektionen memerintahkan Evoke untuk menyerahkan laporan pada 9 November 2021, yang akan menguraikan langkah-langkah apa yang akan diterapkan untuk memverifikasi ulang pelanggan yang secara manual mengkonfirmasi kredensial mereka selama proses verifikasi dalam tujuh bulan pertama sejak peraturan iGaming diberlakukan. dipaksakan oleh Undang-Undang Perjudian yang baru.

Perselisihan dengan regulator muncul seputar prosedur yang diadopsi oleh Evoke untuk memungkinkan beberapa pelanggannya mengonfirmasi detail mereka secara manual selama proses verifikasi ID, menerima salinan dokumen ID seperti SIM, paspor, kartu ID nasional, dan tagihan utilitas.

Untuk mematuhi Undang-Undang Perjudian, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2019, pemegang lisensi harus melakukan pemeriksaan latar belakang menyeluruh terhadap pelanggan mereka untuk memastikan ada penduduk tetap di negara tersebut. Spelinspektionen menyatakan bahwa, untuk tujuan Bagian 1 Undang-Undang, hanya kartu identitas yang dikeluarkan oleh Badan Pajak Swedia yang dapat diterima sebagai bukti tempat tinggal. Namun, Evoke dikabarkan tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan ini.

Dokumen dalam Format yang Dapat Diubah

Karena Evoke mengizinkan pelanggan untuk memverifikasi identitas dan tempat tinggal mereka melalui dokumen yang dalam format yang dapat diubah tanpa penyelidikan lebih lanjut oleh pemegang lisensi, regulator menganggap prosedur verifikasi untuk pelanggan ini tidak cukup.

Menurut Spelinspektionen, sangat wajar bagi pemegang lisensi untuk memeriksa pelanggannya melalui informasi yang diberikan oleh pihak ketiga seperti bank di bawah undang-undang anti pencucian uang dan pendanaan teror. Namun, penyelidikan menunjukkan pemeriksaan latar belakang seperti itu dilakukan hanya dalam kasus-kasus yang berisiko tinggi untuk pencucian uang.

Spelispektionen juga menyatakan bahwa praktik umum yang diadopsi oleh pemegang lisensi adalah melakukan pemeriksaan pelanggan terhadap pendaftaran perjudian pengecualian diri nasional Spelpaus, yang juga dapat berfungsi sebagai bukti tempat tinggal di negara tersebut.

Regulator lebih lanjut menegaskan kembali gagasan Undang-Undang Perjudian bahwa perjudian harus disediakan dengan cara yang aman dan di bawah kendali publik dan salah satu persyaratan untuk pemegang lisensi adalah untuk memastikan perlindungan pelanggan.

Untuk proses know-your-customer (KYC) yang tidak mencukupi, Spelinspektionen memerintahkan Evoke untuk membuat langkah-langkah yang akan memastikan pemain yang dikonfirmasi secara manual selama periode yang disengketakan adalah penduduk tetap negara tersebut dan untuk menyerahkan langkah-langkah ini kepada regulator untuk penilaian.

Author: Jane Hughes